Следователями СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску окончено предварительное расследование уголовного дела, о котором я сообщала ранее. 17 фигурантов обвиняются в неправомерном обороте средств платежей, подделке документов, легализации и мошенничестве, совершенных в составе преступного сообщества.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Челябинской области.
По версии следствия, злоумышленники изготавливали фиктивные официальные документы. Затем представляли их в офисы крупнейших российских кредитных организаций и оформляли банковские карты. После этого сообщники сбывали их на территории Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Республики Башкортостан. Впоследствии эти средства платежей использовались для вывода и обналичивания денег, полученных преступным путем.Стоимость криминального товара варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей. Всего участниками реализовано не менее 750 банковских карт. Общая сумма совершенных по ним транзакций составила более 730 миллионов рублей.
Также выяснилось, что предполагаемый организатор на полученные деньги приобрел две квартиры, дом с земельным участком и два автомобиля премиум-класса.
В ходе следствия выявлено более 900 эпизодов противоправной деятельности, которые соединены в одно производство.
Для обеспечения гражданского иска и возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 10 миллионов рублей.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.
Подписаться ВКонтакте
Поддержать ТГ-канал
Подписаться @ivolk в MAX
