Банки будут запрашивать данные о родственных связях при крупных переводах.
Про проведении операции, которая покажется кредитной организации подозрительной, представитель банка позвонит отправителю и запросит данные о степени родства с получателем и куда тот планирует потратить деньги.
Крупный перевод - это сумма от 200 тысяч. Хотя здесь всё на усмотрение банков.
Это, кстати, не только (и не столько) борьба с мошенниками. Скорее речь идёт о борьбе с серыми доходами.
Следующим логичным этапом в которой станет приглашение граждан в налоговую с просьбой разъяснить регулярные переводы. Ну и заплатить налоги за них, конечно.
Подпишись: МАРДАН в telegram | МАРДАН МAX на парковке
