В Челябинске раскрыта схема «фирм-однодневок»: задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности
Недавно в Челябинске правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в организации так называемых фирм-однодневок и участии в нелегальной банковской деятельности. Сотрудники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции обнаружили, что он регистрировал фиктивные компании через подставных лиц и занимался обналичиванием более 6 миллионов рублей.
В результате проведённого расследования, оперативники передали материалы следователям, что стало основанием для открытия сразу 13 уголовных дел по статьям, касающимся незаконного предпринимательства и финансовых махинаций.
Задержанным оказался 50-летний житель Челябинска, действовавший в составе группы сообщников. В ходе обысков по месту его жительства и в офисах, используемых преступниками, полицейские изъяли оборудование для удалённого банковского обслуживания, мобильные телефоны,SIM-карты, банковские карты, а также печати и документы фиктивных организаций.
На данный момент сотрудники ГУ МВД продолжают следственные действия, направленные на выявление всех соучастников схемы и других возможных эпизодов незаконной деятельности. В результате их работы будут приняты дальнейшие процессуальные решения.
